重磅!洛阳企业办理ODI境外投资备案通关宝典来了！

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重磅!洛阳企业办理ODI境外投资备案通关宝典来了！

通关前提：必备合规条件（缺一不可）

• 1.企业主体合规

• 成立并实际经营满 1 年以上，能提供完整年度审计报告；成立不满 1 年需补充 3 年业务规划及市场调研报告。

• 近 1 年无违法违规记录，资产负债率合理，具备与投资规模匹配的资金实力和经营能力。

• 资金来源清晰合法，需提供自有资金证明（银行存款证明）或合规融资文件（贷款合同），杜绝模糊资金来源表述。

• 2.项目合规要求

• 投资目的地非未建交国家、受国际制裁地区，不涉及敏感国家 / 地区。

• 行业不属于新闻传媒、跨境水资源利用等敏感领域，及房地产、影城、体育俱乐部等限制类行业。

• 项目符合国家 “一带一路” 倡议、国际产能合作等战略方向，具备真实商业意图和可行性。

核心通关：黄金材料清单（适配审批要求）

• 1.基础必备材料

• 加盖公章的企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（身份证 / 护照）。

• 新公司章程（需体现境外投资决策权限）、董事会 / 股东会决议（明确投资事项、金额、股权结构等，签字盖章齐全）。

• 追溯至终实际控制人的股权架构图，标注控制方式及实际控制人国籍 / 身份。

• 近 1 年经审计的财务报表，大额投资（超 3 亿美元）需额外提供银行资信证明或融资意向书。

• 2.项目专项材料

  《境外投资项目备案申请表》（法定代表人签字 + 企业公章，信息填写完整无遗漏）。

• 可行性研究报告（含项目背景、市场分析、投融资方案、预期收益、风险评估及应对措施，需数据支撑）。

• 投资协议 / 意向书（新设企业提供合作草案，并购项目需附股权转让协议、标的企业估值报告）。

• 境外标的企业注册文件（新设可后续补交，并购需提供对方营业执照、商业登记证等）。

• 3.合规承诺材料

• 境外投资真实性承诺书（明确无虚假投资、不规避监管等）。

• 国有企业需额外提供上级主管单位或国资委的批复文件；敏感行业项目需补充行业主管部门意见书。

流程通关：分部门实操步骤（高效衔接不卡顿）

1. 发改委备案 / 核准（核心审批环节）

• 1.非敏感项目 + 中方投资额＜3 亿美元：向河南省发改委提交材料，线上填报 “全国境外投资管理和服务网络系统”，审核周期 10-15 个工作日，通过后领取《境外投资项目备案通知书》。

• 2.敏感项目 / 投资额≥3 亿美元：由河南省发改委转报国家发改委，备案周期 20-30 个工作日，核准类项目需 4-6 周（可能涉及部门意见征询）。

  
  

2. 商务部门备案（拿经营资质）

• 1.登录 “商务部业务系统统一平台” 填报《境外投资备案表》，上传发改委备案文件、营业执照、投资协议等材料。

• 2.非敏感项目审核周期 3-5 个工作日，通过后领取《企业境外投资证书》（有效期 2 年）；敏感项目需核准，周期 15 个工作日左右。

3. 外汇登记（资金出境关键）

• 1.凭发改委备案通知书、商务部门证书，到注册地银行（受外管局监管）申请外汇登记。

• 2.审核材料无误后，银行办理境外投资外汇登记，开立专用账户，周期 7-10 个工作日，完成后可合法汇出投资资金。

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